Prevención de lavado de dinero

Nuestro papel

• Te acompañamos en el proceso de alta y te explicamos qué documentos pedirá el bróker y por qué.
• No recibimos, custodiamos ni transferimos fondos. Nunca te pediremos que nos deposites a nosotros ni a una cuenta personal de un asesor.
• No recibimos ni almacenamos tu expediente KYC: los documentos los subes directamente a la plataforma del bróker.
• No aprobamos ni rechazamos cuentas. Esa decisión es exclusivamente de VT Markets.

Qué verifica el bróker

Como cualquier intermediario regulado, VT Markets aplica procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) antes de habilitar operaciones y retiros. Típicamente incluyen:

• Identificación oficial vigente con fotografía.
• Comprobante de domicilio reciente.
• Declaración del origen de los fondos y del perfil financiero del titular.
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y de personas políticamente expuestas.
• Monitoreo continuo de la actividad de la cuenta durante toda la relación.

Actividad que no aceptamos

Nos reservamos el derecho de no dar seguimiento a una solicitud —y de reportarla al bróker— cuando haya indicios razonables de:

• Uso de identidad falsa, suplantación o alta a nombre de un tercero que no participa.
• Operar por cuenta de otra persona ocultando al beneficiario real.
• Origen de fondos incompatible con el perfil declarado, o vinculado a actividad ilícita.
• Intentos de reclutar clientes prometiendo rendimientos garantizados usando nuestra marca.

Señales de fraude que conviene conocer

El sector arrastra un problema real de suplantación. Tres reglas que nunca rompemos, y que puedes usar para detectar a un impostor:

• Nunca te pedimos depositar en una cuenta bancaria a nombre de una persona física ni en un monedero de criptomonedas.
• Nunca te pedimos la contraseña de tu cuenta de trading, ni claves de banca en línea, ni códigos de verificación.
• Nunca garantizamos un rendimiento ni ofrecemos “recuperar” pérdidas a cambio de un pago.

Reportar algo

Si detectas a alguien usando el nombre de Alpha by VT para pedir dinero o datos, escríbenos a cumplimiento@alphavt.net con las capturas que tengas. Lo escalamos al bróker y actuamos sobre la suplantación.